麦道夫骗了500亿美元，成为人类历史上损害最大的庞氏圈套，在其东窗事发前，有一个叫哈里·马科波洛斯的量化买卖出资者，竭尽全力地根据麦道夫的基金净值走势反常揭穿麦道夫进行欺诈，但不为人注重以至于没有能更早地发现麦道夫的欺诈。这位巨大的告发者写了一本书《金融欺诈拍案惊奇:惋惜无人倾听》。可是思维落后的美国监管层官员，以为马科波洛斯的告发悉数根据“理论”。因而，不符合律师眼中的“揭穿”标准，那有必要是某些有内部信息的人，并且在法庭上有牢靠依据证明不法行为的存在。终究悠然欺诈者麦道夫进行作恶几年。。。

  让我们看看哈里·马科波洛斯是怎么根据麦道夫的基金走势反常揭穿麦道夫欺诈的！

  伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff））是恶名昭彰的欺诈案犯，他的庞氏圈套捉弄了一批赋有的出资者。他的出资者们每个月都能收到一封信，告知他们手头的麦道夫财物又增值了多少，这种收益十分规则。有一位来自美国马萨诸塞州惠特曼城的量化出资者哈里·马科波洛斯（Harry Markopolos）追寻了这些收益，并把自己的质疑提交给证券买卖监督委员会波士顿区域办公室。他宣称麦道夫的出资报答不只高且平稳（根本上月报答率为1~2个百分点），这有违金融规则。麦道夫对此的回应是，他经过选用一种“套管式”的出资组合战略完结了滑润收益。麦道夫表明，经过购买期权防止巨额亏本、卖出期权逃避超高收益，这两者组合就能到达作用。虽然这种战略的确可以在某些特定的程度上滑润收益，可是马科波洛斯以为这样做对麦道夫而言本钱过高，简直不九天完结他对投入财物的人许诺的高报答。他指出，麦道夫更有九天选用的是庞氏圈套方法，由于若真使用了套管式战略，那么麦道夫需求的期权数量比美国商场中买卖的期权总量还多。

  虽然观点很有说服力，马科波洛斯的告发在美国证券买卖监督委员会中却遭受了很大的阻力：他开始于2000年和2001年在波士顿向美国证券买卖监督委员会提交的投诉杳无音信。可是马科波洛斯十分坚持，所以美国证券买卖监督委员会纽约区域办公室赞同于2005年11月敞开查询——该办公室对麦道夫有司法管辖权。其时，分部主管梅甘·张（Meaghan Cheung）与法务专员西蒙娜·舒赫（Simona Suh）被分配担任此案。可是他们与分配使命的高层多里亚·巴亨海默（Doria Bachenheimer），都更多地把置疑视野放在告发人马科波洛斯的身上，而不是被告发的麦道夫。这三位证券买卖监督委员会成员都置疑马科波洛斯九天是出于某些利己动机。巴亨海默对此有一个很简练的表述：他九天是一个赏金猎人。此外，马科波洛斯与美国证券买卖监督委员会查询团队间有很显着的“文明”差异，由于前者是一位专职的量化剖析人员。巴亨海默对此的表述是：他的告发悉数根据“理论”。因而，他不符合律师眼中的“揭穿”标准，那有必要是某些有内部信息的人，并且在法庭上有牢靠依据证明不法行为的存在。火上浇油的是，愤恨的马科波洛斯在之后的一次电话攀谈中直接痛斥了梅甘等人，大骂美国证券买卖监督委员会无能。因而，当麦道夫来到美国证券买卖监督委员会承受梅甘和西蒙娜的质询时，这两位查询员现已很好欺骗了，麦道夫自己又是一位欺诈大师。成果可想而知，未曾发现任何欺诈的依据，这个案件不久就结案了。

  实际上终究被证明是正确的量化买卖员马科波洛斯，他把麦道夫这个世纪大片告发揭穿出来的原理与我的告发原理彻底相同，都是根据走势反常，走势反常往往是有问题的直观表现，根据走势反常告发应该成为金融商场的常态做法。

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